เมื่อใดก็ตามที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลบางรายการที่มีการแช่แข็งสินทรัพย์หรือหยุดการถอนเงินตลาดการเข้ารหัสลับก็น่ากลัวมาก มันเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับ Coincheck ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นที่ถูกปล้นสกุลเงินดิจิตอลมูลค่า 530 ล้านเหรียญ ตอนนี้นักลงทุนกลับมาสนใจอีกครั้งหลังจากที่ Bitgrail ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของยุโรประงับการถอนสินทรัพย์ทั้งหมดยกเว้น Bitcoin

BitGrail เป็นการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการซื้อขาย RaiBlocks (XRB) ตามปริมาณรายวัน การระงับการถอนสำหรับนักลงทุน XRP เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัด Francesco Firano ผู้ก่อตั้ง BigGrail กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนกำลังบังคับใช้การตรวจสอบ KYC ที่บังคับสำหรับทุกบัญชีมีผลทันที บัญชีทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะมีการชำระบัญชีสถานะ XRP ใน Bitcoins (BTC) และส่งกลับไปยังกระเป๋าเงิน Bitcoin เดิม เพื่อความชัดเจน BitGrail ยังคงอนุญาตให้ถอนเหรียญ BTC และเปิดให้ซื้อขาย XRP / BTC ได้ ดังนั้นเจ้าของบัญชีที่ไม่ต้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดการยืนยัน KYC ยังคงสามารถแลกเปลี่ยน XRP เป็น BTC และย้ายเหรียญไปยังกระเป๋าเงินที่ต้องการได้

สนใจลงทุนใน Bitcoins หรือ Altcoins อื่น ๆ หรือไม่?

นี่คือวิธีที่เราซื้อ Bitcoin และ Ethers คุณจะได้รับ BITCOIN ฟรี $ 10 เมื่อคุณซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า $ 100

นี่คือคำแถลงอย่างเป็นทางการจาก Francesco Firano ผู้ก่อตั้ง Bitgrail ในโพสต์ Reddit:

เรียนผู้ใช้นี่จะเป็นการอัปเดตใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากดูเหมือนว่าสำหรับใครบางคนคำพูดทุกๆครึ่งชั่วโมงมีความสำคัญมากกว่าความเป็นไปได้ที่จะมุ่งเน้นไปที่งาน แม้จะมีความผิดคำติชมและการคุกคามฉันจะดำเนินการต่อ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้การอัปเดตน่ารำคาญ

ฉันจะเริ่มทำซ้ำแนวคิดนี้อีกครั้ง: BitGrail ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มี KYC บังคับอีกต่อไป ดูเหมือนว่า Exchange โดยทั่วไปจะทำไม่ได้แม้ว่าบางคนอาจเพิกเฉยก็ตาม แต่ BitGrail ทำไม่ได้ อยู่ในประเทศที่คุณเพิกเฉยต่อกฎหมายไม่ได้และแม้ว่าจะมีโอกาสเราก็ไม่ทำเช่นนั้น BitGrail ต้องการดำเนินการในตลาด cryptocurrency ด้วยวิธีที่โปร่งใสมากขึ้นโดยพูดถึงกฎหมาย

ฉันจะไม่ลงรายละเอียด แต่ข้อมูลเกี่ยวกับ KYC มีดังนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรดอ่านประเด็นที่ 2:“ MSB ที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาเช่นเดียวกันสำหรับการละเมิด BSA และการบังคับใช้กฎระเบียบในฐานะ MSB ที่มีอยู่จริงในสหรัฐอเมริกา”

ดังนั้นแม้ว่า BitGrail จะเป็นการแลกเปลี่ยนในยุโรป แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจากทั่วโลกชาวอเมริกันด้วย (รวม KYC) ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบผู้ใช้และที่มาของผู้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาสามารถใช้ BitGrail ได้หรือไม่

คุณสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้ แต่ BitGrail ต้องการดำเนินการตามกฎหมาย KYC เป็นพื้นฐาน (แม้ว่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของความเป็นส่วนตัวก็ตาม) เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ ETA เกี่ยวกับการยืนยันแต่ละครั้งมีจำนวนมากและต้องใช้เวลา บัญชีที่มีจำนวนมากอาจต้องใช้เวลาและผู้ขอเอกสารที่แตกต่างกันทำให้การตรวจสอบช้าลง

หลายคนบ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของ ToS โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โปรดทราบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหากไม่ใช่จำนวนเงินที่ BitGrail สามารถถอนออกได้โดยไม่นำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับ AML

โดยเฉพาะผู้ที่อ่านอย่างละเอียดจะสังเกตเห็น: "การดูแลรักษาบัญชีของคุณ: กฎของเรา" "... หากมีกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบัญชีของคุณเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและการอายัด ธุรกรรมใด ๆ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเรา…” ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำโดย EXTRA-EU อาจเป็นที่น่าสงสัยตามสิ่งที่อ้างถึงข้างต้น

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งโปรดจำไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการคุณมีอิสระที่จะปิดบัญชีของคุณ:“ การยุติและการดำเนินการบัญชีที่ไม่ได้รับการยืนยัน”“ …คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้กับ BitGrail และปิดบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ…”“ …การระงับ บัญชีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการชำระค่าคอมมิชชั่นที่ต้องชำระสำหรับการทำธุรกรรมในอดีต เมื่อมีการยกเลิกสมาชิกจะแจ้งที่อยู่ Bitcoin ที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถโอนสกุลเงินใด ๆ ที่เข้าบัญชีของตนได้ BitGrail จะแปลงสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดเป็น Bitcoin และจะโอนเงินจำนวนนี้โดยเร็วที่สุดตามคำขอของสมาชิกในกรอบเวลาที่ BitGrail กำหนด เมื่อปิดบัญชีจำนวนใด ๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 0.005 Bitcoin จะไม่ถูกส่งคืน…” หน้าใหม่ที่ควรให้ผู้ใช้ปิดบัญชีโดยไม่ต้องใช้ตั๋วอยู่ระหว่างการพัฒนา

ไม่ได้รับการยืนยันและผู้ใช้ EXTRA-EU จะต้องปิดบัญชีของตนบน BitGrail ไม่ต้องกังวลในกรณีที่พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนนี่เป็นเพียงความคาดหมาย นับจากช่วงเวลาที่ข้อความอย่างเป็นทางการจะปรากฏบนไซต์ผู้ใช้เหล่านี้จะมีเวลาสอง (2) สัปดาห์ในการยอมรับ TOS ใหม่ (ที่กำลังจะมาถึง) ซึ่งจะมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้ EXTRA-EU จะไม่สามารถใช้บัญชี BitGrail ได้อีกต่อไป . ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี่คือ บริษัท ในยุโรปซึ่งสามารถรับประกันได้ว่าจะดำเนินงานตามกฎหมายของยุโรปในประเทศในยุโรปเท่านั้น

โดยส่วนตัวแล้วฉันจะหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายว่าใครดูถูกและคุกคามฉัน

การเป็นซีอีโอของ BitGrail ไม่ว่าไซต์ใดก็ตามที่ "โดน" "ฉัน" นี่เครียดและน่ารำคาญ คุณสามารถเข้าใจได้อย่างน้อยก็บางส่วน

นี่คือแพลตฟอร์มที่เริ่มสร้างเหรียญที่น่าสนใจในเดือนพฤษภาคม 2017 โดยคำนึงถึงความโปร่งใส ฉันทำงานกับ XRB และสร้างการแลกเปลี่ยนที่ผู้ใช้ทำการซื้อขายมาหลายเดือนแล้ว

จากนั้นมีบางอย่างเกิดขึ้น faucet ถูกปิดลงและแผนงานของโครงการนั้นเปลี่ยนไปทำให้อุปทานทั้งหมดลดลงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ "ผู้ใช้งานรายแรก" และผู้ถือรายใหญ่ซึ่งจนถึงขณะนั้นยังไม่มากนัก ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดจากการจัดการโดยสมัครใจหรือไม่นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าเหรียญส่วนใหญ่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสองครั้งในช่วงปี 2017 ทำไมฉันถึงพูดถึงเรื่องนี้ เพราะบางคนกล่าวหาว่าฉันเป็นผู้ควบคุมตลาด (ในปัจจุบันและในอดีต) โปรดทุกคนจำไว้ว่าฉันไม่ใช่และฉันไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีม RaiBlocks ฉันเป็นเพียงหนึ่งในคนแรก ๆ ที่พัฒนาเหรียญนี้โดยไม่ทราบแน่ชัด

อย่างไรก็ตามผลที่ตามมาของ BitGrail มีความสำคัญ: มีปริมาณมากในแต่ละวันโดยฉับพลัน จำนวนการเชื่อมต่อที่เหลือเชื่อผู้ใช้ ทั้งหมดโดยไม่พร้อมมีความเสี่ยงทางกฎหมายของปัญหาทางเทคนิค (เหตุผลของการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์และสิ่งอื่น ๆ ) โดยมีฉันเป็นเป้าหมาย

รีดแขนเสื้อทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีวันคริสต์มาสหรือวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มในขณะที่ระบบอยู่ในสภาวะเครียดเนื่องจากมีคำขอสูงกว่าวันก่อนหน้าถึง 20 เท่า

มีการทำหลายอย่างและอื่น ๆ อีกมากมายอยู่ระหว่างการพัฒนาในขณะนี้

ระหว่างสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลยังมีแง่มุมของกฎหมาย -> KYC และ TOS ที่จะเกิดขึ้นใหม่

ตอนนี้การฝากและถอน XRB ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ (เช่นเดียวกันสำหรับ LSK และ CFT ตั๋ว LTC ควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว) แต่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ BTC หากมีคนต้องการถอน นั่นเป็นเพราะ BTC มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ (อาจมีข้อยกเว้นที่หายากและ / หรือคาดเดาไม่ได้) นี่คือเหตุผลว่าทำไมเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ใน TOS ในกรณีที่ปิดบัญชียอดคงเหลือจะถูกส่งไปยังผู้ใช้เป็น BTC

โดยสรุปแล้วฉันอยากจะพูดอีกครั้งว่าถ้ามีใครคิดว่าตัวเองจัดการสถานการณ์ได้ดีกว่าเขาสามารถยื่นข้อเสนอให้เข้าครอบครอง BitGrail แทนที่จะดูถูกและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยบัญชีที่ไม่เปิดเผย

ขอบคุณสำหรับความสนใจ. ฟรานเชสโก

และนี่คือแถลงการณ์ฉบับปรับปรุงจาก Francesco:

สวัสดีทุกคนถึงเวลาอัปเดตใหม่เพื่อให้คุณรู้ว่าเรารู้สึกถึงคุณ (แม้จะมีการล่วงละเมิดคุกคามจากผู้ใช้จำนวนมาก)

ข่าวแรกการฝากและถอน XRB จะเปิดใช้งานอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ และจะมีความเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ยุโรป (extra-eu) ที่จะถอนตัวในบางเงื่อนไขโดยใช้ BTC ไม่เพียงเท่านั้น

และตอนนี้ถึงเวลาสำหรับความชัดเจนมากขึ้น

ตามที่เขียนไว้มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามต่อไป สิ่งนี้จำเป็นต้องปิดบัญชี EXTRA-EU จนกว่าจะมีการอัปเดตใหม่ บางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกามีลำดับความสำคัญสูงในแผนงาน BitGrail แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถให้ผู้ใช้เหล่านั้นซื้อขายบน BitGrail ได้

คำแถลงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผู้ใช้ eu พิเศษคือการคาดหมายถึงการแจ้งให้ทราบครั้งต่อไปซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ในทันที ดังนั้นความเร่งรีบและความเหลวไหลจึงดูเหมือนจะไม่จำเป็นจริงๆหากไม่ใช่เพื่อสร้างความเสียหายให้กับชุมชนแม้จะมีบางคนบอกว่า BitGrail เองก็กำลังทำอยู่

ความเป็นไปได้ในการฝากและถอนจะพร้อมใช้งานเร็ว ๆ นี้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยัน นอกจากนี้จะได้รับโอกาสในการถอนเงินโดยไม่ต้องแปลงเป็น BTC ทั้งสำหรับผู้ใช้ EU และ EXTRA-EU ในกรณีนี้ควรได้รับการยืนยัน (หรือตรวจสอบ) ถอนและหากจำเป็นต้องปิดบัญชี สำหรับคนอื่น ๆ ที่มีความตั้งใจที่จะถอนตัวโดยไม่ได้รับการตรวจสอบตามที่เขียนไว้ใน ToS พวกเขาจะต้องปิดบัญชีของตนและรับเงินเทียบเท่าในบัญชีของตนในรูปแบบ BTC

ใน 24 ชั่วโมงล่าสุดมีการส่งคำขอปิดบัญชีจำนวนหลายร้อยรายการและการส่งคำขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหลายพันรายการ มีคิวอยู่ แต่เรากำลังดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของผู้ใช้โดยเร็วที่สุด